“杀猪盘”背后的电诈套路

　　本报记者 　刘志月

　　本报实习生 左君怡

　　本报通讯员 何瑾

　　从“养猪”到“杀猪”，背后都是满满的电信网络诈骗套路。

　　《法治日报》记者近日从湖北省襄阳市公安局樊城分局获悉，该局打掉了一个以“杀猪盘”为主要作案手法的电信网络诈骗团伙，抓获300余人。

　　“市民一旦从最开始放松了警惕，误入圈套，就会被骗子营造的骗局‘环环相扣’，无法轻易脱身。”樊城公安分局副局长张军说。

　　“谈情”中“养猪”

　　2020年8月，樊城区李女士交了一名男网友。两人通过交易闲置物品相识，互加了微信便于沟通。通过平时聊天、看朋友圈展示，李女士发现对方经常谈及投资理财相关信息，并且在多个交易平台都有账号及收益记录，动辄涉及百万元金额，还经常炫耀自己所得，并且曾经帮助不少朋友度过投资危机。

　　如此出手阔绰且乐于助人，令李女士逐渐心生好感，而这位男网友也对李女士展开了强烈的攻势：嘘寒问暖，甚至对李女士的孩子也关怀备至，主动提出见面吃饭，还提出要送李女士名牌包包。随着关系升温，李女士对男网友的信任度越来越高。

　　2020年9月中旬，男网友向李女士推荐了一个“某投资外汇理财”平台，并称自己一直在上面进行投资，回报颇丰，想带着李女士一起赚钱。

　　李女士注册账号后，在对方引导下，先尝试着进行两次充值投资，都获得不少的收益。随后李女士逐渐卸下心防，在不到一个月的时间内陆续向该平台转账75.8万余元。

　　让李女士狂喜的是，平台账户显示，她投资的75.8万元已经变成了300万元。见到如此高的回报，李女士想要申请提现。但就在发出提现请求后不久，投资平台的网站就再也无法打开，男网友也失联了。

　　李女士这才意识到自己被骗。2020年10月3日，她到樊城分局王寨派出所报案。接到李女士报案后，樊城分局刑侦大队立即成立专案组，在襄阳市反诈中心支持下，迅速展开专案攻坚。

　　警方调查发现，那名男网友的IP地址显示其在境外，李女士被诈骗的部分钱款流向了福建、广东、湖南等地的不同银行账户。

　　境外骗境内

　　樊城警方循线追踪、排查，锁定了刘某等4名犯罪嫌疑人。

　　今年4月，专案组对4人进行重点调查时发现，刘某等人已经回到国内。抓住有利时机，4月14日，樊城警方在湖南抓获刘某;同一天，另一组民警在福建厦门抓获犯罪嫌疑人戴某和陈某。

　　通过对刘某等人的审讯，樊城警方获得重要线索。4月16日，专案组又将另外两名犯罪嫌疑人李某、郭某抓捕归案。

　　随着浮出水面的嫌疑人越来越多，涉案地点越来越广，专案组意识到，这个团伙不同于以往只有几个人的小规模诈骗团伙，很有可能是一个有着庞大组织体系的大型诈骗集团。

　　警方加大对已落网嫌疑人的审讯力度，挖出案件背后的“大金主”——戴某某。此时，戴某某早已听闻众多下线被捕。他立刻前往老家福建龙岩藏匿，并伺机寻找机会偷渡出境。专案组马不停蹄地赶往戴某某所藏村庄进行走访。经过一周深入调查，警方并未取得明显成效，于是将戴某某列为网上追逃对象，同时在村里继续调查。

　　5月5日，专案组接到福建漳州警方通知，发现可疑渔船，极有可能是戴某某准备出境，专案组立即赶往漳州，一举将戴某某抓获。

　　此时，距李女士最初报案已经过去8个月。专案组民警先后赴淮北、莆田、杭州、厦门等五省七市，最终侦破了这起“杀猪盘”电信网络诈骗案件，成功追回李女士被骗的75万余元。目前，6名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。警方还扣押了涉案手机18部、电脑两台、车辆4台，冻结赃款300余万元。

　　“圈套”中“藏刀”

　　随着审讯深入，警方关于该诈骗团伙“不简单”的判断得到印证。

　　戴某某和郭某一开始在国内进行诈骗。随着国内对电信网络诈骗的打击力度逐渐加强，2019年3月，戴某某和郭某谋划并陆续组织人员偷渡到缅甸，并在缅北成立了名为“鑫泰”的诈骗公司，逐步创立了自己的“诈骗集团”。

　　该“诈骗集团”在持续不断进行诈骗的同时，也一直在搜罗成员、扩展下线、扩大规模，几年间就成立了21个小组，共计300余人。

　　戴某某成为这一窝点的“大金主”，李某负责记账，刘某负责后勤保障。该团伙设立虚拟IP，不断扩大下线，对国内居民实施“杀猪盘”“裸聊”等诈骗犯罪活动。

　　警方查明，该团伙组织内部分工明确：有人负责前期拉拢受害者，通过网聊获取信任;有人负责推荐所谓“投资平台”;还有人扮演已经投资成功的“获益人”，让受害人放松警惕。

　　为了提高诈骗成功率，避免中途出纰漏，该诈骗团伙甚至找了专业技术人员制作假冒网站和App，凡是涉及的交易页面和项目涨幅全部都是虚假的，操作完全由团伙成员控制。