河南破获电信诈骗大案 241名嫌犯大多为年轻人 上岗前要话术培训
9月12日,记者从河南省公安厅获悉,经过40多天的缜密侦查,河南警方一举摧毁了一个总部设在上海,诈骗窝点散布在江西、湖南、安徽等地的特大虚假信息诈骗犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人241名,端掉话务窝点17个,扣押服务器2台、电脑104台、语音网关74个,冻结涉案资金300余万元。
据初步调查,仅2016年上半年,该团伙就诈骗群众5万多人,非法获取资金1500多万元。那么,究竟是什么原因,在仅仅6个月的时间,让全国5万多人受骗呢?
被抓获的部分嫌犯
花299元换1万大礼包 这事你愿意吗?
今年7月6号上午,家住许昌市鄢陵县彭店镇王铁村的老葛像往常一样在家忙碌,而这时,一个陌生电话的到来,打破了生活的宁静。
“他说是长安汽车公司的销售代表,我的汽车在公司回馈客户的活动中中奖了,奖品是一张300元的加油卡、一张无线上网卡、一个汽车节油器,总价值1万元,只需支付299块的运费”。由于之前也接到到类似的电话,老葛并不相信电话中所谓的中奖信息,然而,电话那头“客服代表”的另一番话,让他有些惊讶。
“他说公司登记的有客户信息,然后报出了我车牌号,连车啥时候买的都知道,还知道俺家是王铁村的。”既然能说出自己的详细信息,十有八九就是汽车公司的人了,老葛心想,就算自己不懂无线上网,也不知道节油器该咋用,但是花299,能换300块的加油卡也不亏,于是便爽快的答应了对方的邮寄邀请。
一周后,他收到了对方寄来的快递,并按要求支付了299元的邮费,但是,当他兴高采烈的拿着加油卡去加油时,发现卡竟然是空的,而无线上网卡和节油器也是假的,老葛这才意识到上当了,便立即报了警。
嫌犯邮寄的“奖品”
“奖品”汽车节油器其实就是一个小风扇
接到报警后,鄢陵县公安局民警对中奖物品进行了鉴定,发现奖品中所谓的加油卡是对方伪造的,根本无法使用。“我们请电子物证室的同志看了这个 4G上网卡,结果它这个就是一个U盘,普通用的盘。它这个节油器吧,我们作了侦查实验,打开节油器去看,除了电路连通的一个风扇,就没有特别的功能,所以这个时候我们很确定,这些都是假的。”鄢陵县公安局情报信息中心指导员陈继锋说。
案件发生后,办案民警对犯罪分子寄来的邮件进行了调查,发现这些邮件都是由圆通物流的加盟商上海连弟快递公司寄出。“当时这个仓储车间都是一种很正常的运作模式,在他们仓库也发现了很多涉案物品,然而这些物品都是别人委托连弟公司寄出,邮费由连弟公司代收,所以不能就此确定这里就是诈骗邮件的发货源头。”侦查民警介绍说。
从快递流上的侦破遇到了阻碍,办案民警继续对资金流进行了分析。据调查,上海连弟公司在收到邮费后会扣除千分之一的手续费,之后把资金打进丁某某的账户,停留两三天后,再流转到胡某某的账户,而胡某某的账户往下一级,又发现了好多账户。经过大量的梳理清查工作,办案民警发现了一个比较可疑的何某某的账户。
通过调查,警方发现何某某的个人账户曾大批量购买节油器、加油卡、包装纸箱等物品,而后被寄到了上海一家名叫方中物流的公司。可是这家公司从表面上来看就是一家正常的公司,并没有发现诈骗迹象。由于涉案物品都是邮寄到这里,办案民警坚信“这个地方一定有问题。”
查获的涉案赃物,大量电脑主机