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体彩软件理财？4700万没了深圳破获非法集资诈骗案

发布时间：2015-08-14
文章来源：南方日报

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近日，南山警方通过摸排走访、循线追踪，成功破获一起非法集资诈骗案，刑事拘留涉案嫌疑人1名，涉案金额4700万元人民币。
2015年5月3日，沙河所接事主黄某彬报称：其和深圳市某投资咨询有限公司的法人陈某有经济纠纷，双方约出来协商解决，后因协商不成到派出所调解，但陈某不知所踪。接报后，南山警方立即着手展开调查，发现陈某等人有非法集资诈骗的重大嫌疑。事主黄某彬自诉，原来黄某彬从2014年7月至今共借贷给陈某250万元人民币用于理财投资，陈某用其钱购买豪车和彩票等将钱挥霍一空，一直未还贷。
警方经过取证、巡线追踪发现：该投资咨询有限公司成立于2013年10月31日，法定代表人陈某，认缴注册资本500万元人民币，实收资本0元。2013年11月起，该投资咨询有限公司为向社会公众吸收资金，首先以10%-30%不等的提成招揽公司业务人员刘某、张某浩等人，再指导业务员向社会公众发展投资客户，对外谎称公司拥有一种“体彩软件”的理财产品，使用该产品进行体育彩票的投注中奖率高，购买该产品的月收益率高达4%—5%。
同时，为了最大限度地吸收社会公众资金，原投资咨询有限公司通过向客户演示“体彩软件”、举办抽奖活动给客户发放苹果手机、电脑等方式，不断骗取社会人员钱财，甚至在公司资金链断裂的情况下，仍然大肆向社会公众骗取资金，用新客户的投资款来抵付老客户的高额利息。截至2015年2月，陈某共非法吸收社会公众资金共计4700万元人民币。嫌疑人陈某对其非法集资诈骗的违法犯罪事实供认不讳，目前该嫌疑人已被依法刑事拘留。

责任编辑:赵剑

标签：诈骗案体彩深圳